Một báo cáo sơ bộ bị rò rỉ của Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết 2 công ty Tân Gia Ba đã cung cấp hàng hiệu cao cấp cho Triều Tiên, một động thái vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân Bình Nhưỡng.

Theo báo cáo bị rò rỉ, công ty OCN và T Specialist có trụ sở tại Tân Gia Ba cùng một số công ty khác ở châu Á vì cung cấp một loạt sản phẩm cao cấp cho Triều Tiên, bao gồm rượu và rượu mạnh, trong lần gần đây nhất là tháng 7.2017. Theo BBC, đây là 2 công ty “chị em” và có chung một giám đốc. Cả hai công ty đều lên tiếng bác bỏ các cáo buộc này.

Chính phủ Tân Gia Ba cho hay họ đã nắm được các trường hợp này và đã bắt đầu điều tra từ khi nhận được “các thông tin đáng tin cậy” về những nghi vấn vi phạm.

Theo báo cáo của LHQ, công ty OCN và T Specialist được cho là đã cung cấp các mặt hàng xa xỉ, cao cấp bao gồm cả rượu vang và rượu mạnh, cho Triều Tiên với lần giao dịch gần đây nhất được ghi nhận vào tháng 7,2017.

Theo lệnh trừng phạt của LHQ, các hành động giao thương các mặt hàng cao cấp với Triều Tiên đã bị cấm từ năm 2006. Luật pháp Tân Gia Ba cũng đã cấm buôn bán các loại hàng hóa này với Bình Nhưỡng vài năm trước.

Báo cáo của LHQ còn khẳng định rằng vào giai đoạn 2011-2014, “các giao dịch trị giá hơn 2 triệu Mỹ kim” thu được từ việc bán hàng hóa cho Triều Tiên được chuyển từ tài khoản OCN và T Specialist lập ở ngân hàng Daedong Credit của Triều Tiên đến tài khoản của T Specialist tại Singapore.

Tuy nhiên,  Specialist đã trình ra bằng chứng trước LHQ rằng số tiền này không đến từ Triều Tiên mà từ một công ty đăng ký ở Hồng Kông và diễn ra trước năm 2012.

Luật sư của 2 công ty, ông Edmond Pereira, xác nhận họ đang bị cơ quan chức năng Singapore điều tra nhưng khẳng định họ không có bất kỳ liên kết tài chính, lợi ích hay quan hệ nào với các thực thể ở Triều Tiên vào thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, 2 công ty trên cũng bị nghi ngờ có “quan hệ lâu dài và gần gũi” với ngân hàng thương mại Ryugyong, thực thể hiện nằm trong “danh sách đen” trừng phạt của Mỹ từ năm ngoái.

Trong 2 năm qua, LHQ đã siết chặt các lệnh trừng phạt với Triều Tiên do Bình Nhưỡng liên tiếp thực hiện các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Mặc dù tình hình trên khu vực bán đảo Triều Tiên đang có xu hướng tích cực hơn với những cuộc hội đàm cấp cao dự kiến sẽ diễn ra giữa các bên, nhưng LHQ cho biết các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng vẫn sẽ giữ nguyên.