Truyền thông trong nước loan tin này vào ngày 20 tháng 8.

Theo tin, các bị can đã chiếm đoạt của Công ty CP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) số tiền hơn 107 tỉ đồng, Công ty CP Tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) số tiền trên 111 tỉ đồng, Ngân hàng Habubank (nay đã sáp nhập vào SHB) số tiền 80 tỷ đồng.

10 bị can trong vụ án này gồm: Phạm Minh Tuấn (SN 1974, nguyên Tổng Giám đốc SMES); Phan Huy Chí (SN 1975, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc SMES); Nguyễn Huy Sơn (SN 1981, nguyên Cán bộ SMES); Nguyễn Phương Lan (SN 1980, nguyên cán bộ SMES); Cao Tuấn Nghĩa (SN 1974, nguyên Giám đốc Công ty CP tư vấn Anh); Nguyễn Thanh Nam (SN 1975, nguyên Giám đốc SMES – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); Chu Xuân Lai (SN 1967, nguyên Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam – (PVFI); Lê Xuân Tân (SN 1979, nguyên Phó TGĐ PVFI); Vũ Xuân Công (SN 1980, nguyên Phó Ban dịch vụ tài chính PVFI) và Vũ Thị Hồng Lan (SN 1978, nguyên Trưởng Ban dịch vụ tài chính PVFI).

Trong đó 6 bị can gồm Phạm Minh Tuấn, Phan Huy Chí, Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Phương Lan và Cao Tuấn Nghĩa bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999.

4 bị can còn lại bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo qui định tại khoản 2, Điều 285- Bộ luật hình sự năm 1999.