Những người giàu bậc nhất Úc đang bị điều tra trốn thuế

Sở Thuế Úc xác nhận họ đã tung một chiến dịch điều tra việc trốn thuế của những người trốn thuế, đã đột nhập bất thình lình vào nhà để thu thập tài liệu và cũng đã gởi thông báo yêu cầu họ cung cấp thêm thông tin.

 

Sự việc xảy ra cùng lúc khi một cựu nhân viên của một ngân hàng lớn nhất tại xứ Leichtenstein đưa ra đề nghị bán một cái đĩa DVD ông ta đã đánh cắp cho các giới chức quốc tế trong đó có danh sách  của trên 1,000 trương mục mà tên tuổi được giữ bí mật.

 

Tin cho hay cựu nhân viên của ngân hàng LGT Group ở Leichtenstein có tên là Heinrich Kieber, 42 tuổi, chuyên viên về IT cho ngân hàng.  Nghe nói ông nhân viên này đã bán cho giới chức Đức quốc cái đĩa đó với số tiền là $6.7 triệu Úc kim. Tin cũng cho hay là nhà chức trách Đức sau đó đã làm cho nhân viên này một cái thông hành giả và hiện nghe nói ông này đang sống đâu đó tại Úc. Giàu nhưng phải đổi tên họ và sống trong cô đơn, lo âu, phập phồng.

 

Giới chức Úc nói họ không trả tiền để có thông tin nhưng muốn các ngân hàng ở xứ Leichtenstein hợp tác để giúp nhà chức trách Úc điều tra.

 

Giám đốc Sở Thuế Úc, ông Michael D’Ascenzo nói sự kiện đĩa DVD có trên 1,000 danh sách những trương mục bí mật nay được bật mí chứng tỏ  tất các những việc đem tiền giấu nhẹm ở ngoại quốc không thể giấu được mãi như người ta tin tưởng.

 

Ông giám đốc nói việc điều tra đã và đang xảy ra trước khi vụ đĩa DVD này được loan báo và sở thuế không muốn cho biết sở thuế có thông tin để điều tra từ  đâu.

 

 

 

Sở thuế có cho lệnh ân xá để những ai thành thật khai báo thì sẽ được giảm án phạt.  Đến nay  đã có 425 cái đơn nạp trong đợt ân xá này với số tiền khai báo là $17 triệu.

 

 

Giám đốc  Sở Thuế Úc nói những người khác có các trương mục ở ngoại quốc nên liên lạc với giới chức sở thuế trước khi “quá muộn” bởi khi đó họ sẽ đối diện với “sức mạnh tối đa của luật pháp”.

 

Nhân viên Sở Thuế Úc làm việc với các đối tác ở các nước Gia Nã Đại,  Pháp, Ý, Tân Tây Lan, Thụy Điển, Anh và Hoa Kỳ trong cuộc điều tra trốn thuế ở xứ Leichtenstein.

 

Nhà của ông hoàng xứ Leichtenstein ở thành phố Veduz

Những cơ  sở mạng lưới quảng cáo những cách tránh thuế đang bị Sở Thuế Úc ghé mắt theo dõi. Nhưng chiến dịch điều tra có tên Project Wickenby được phát động vào năm 2004 đến nay mới bắt được một con cá, đó là ông bầu kỹ nghệ âm nhạc nổi tiếng hàng đầu của Úc.  Ông Glen Wheatley cuối cùng đã nhận tội gian lận thuế và không trả số tiền thuế $318,000.

 

Mặc dầu có những nhân vật nổi tiếng Úc ra làm chứng về tư cách và lý lịch nhưng doanh gia Wheatley vẫn bị phạt tù.

 

Xứ Leichtenstein có diện tích khoảng 160 cây số vuông với dân số khoảng 35,000 người và hiện được cai trị bởi ông hoàng Hans-Adam II.  Xứ Leichtenstein  cũng giống như xứ Monaco ở Pháp.

 

Leichstenstein là một xứ không phải chịu thuế má (tiếng Anh gọi là tax haven) và vì thế một số  người có tiền bạc ưa chuyển tiền qua đó để trốn thuế hay để rửa tiền, do truyền thống giữ kín tên tuổi thân chủ và không tiết lộ cho ai như  các ngân hàng Thụy Sĩ ngày trước.

 

Ở gần Úc cũng có nơi nổi tiếng để trốn thuế là nước Vanuatu trong vùng Thái Bình Dương. Vanuatu có một thời được nhắc tới bởi có những tay giàu có ở Úc bị nghi đem tiền qua đó để trốn thuế hay là nơi các tay tội phạm dùng để rửa tiền.

 

Tưởng cũng nên biết rằng, người Úc đầu tư và làm ăn có lợi tức dù ở bất cứ đâu, cũng phải khai thuế. Ngay cả làm ăn và đầu tư ở những xứ được coi là tax haven như Leichtenstein  hay Vanuatu, thì cũng phải khai nếu có thu lợi tức. Không khai là trốn thuế, và như ông Giám đốc Sở Thuế Michael D’Ascenzo nói thì tưởng là ở xa sẽ tránh được, nhưng rồi cũng sẽ bị lòi ra.