Một người đàn ông ở Singapore đã bị phạt sau khi ông này bị phát hiện đã vận chuyển số tiền gần $300,000 đô tiền mặt từ Sydney đến Melbourne hồi đầu năm.

Ông Piotr Gimik, một doanh nhân người gốc Ba Lan làm việc nhiều năm tại Singapore đã bị bắt tại Melbourne vào tháng Hai sau khi ông đi xe từ Sydney về Melbourne và mang theo số tiền $299,850 đô tiền mặt với những tờ giấy bạc $50 đô trong túi xách của mình.

Số tiền này đã bị tạm giữ để điều tra, vì Tòa Sơ thẩm Melbourne cho rằng số tiền này có nguồn gốc không rõ ràng.

Tuy nhiên vào tuần qua, số tiền này đã được chứng thực có nguồn gốc trong sạch và được ông đem đến Melbourne để chi trả cho việc mua một căn nhà ở vùng Glen Iris.

Ông Gimik, 44 tuổi người gốc Ba Lan, là một doanh nhân đang kinh doanh tại Singapore.  Ông Gimik, 44 tuổi,  đã bay đến Sydney từ Singapore và khai không đem theo tiền và cũng không có bất cứ đồ lậu nào trong hành lý của mình. Vì thế số tiền mà ông nhận được tại một trung tâm mua sắm tại Sydney từ một người đàn ông đã bị nghi ngờ là số tiền không rõ ràng.

Anthony Lewis, luật sư của ông Gimik nói rằng thân chủ của mình tin rằng việc vận chuyển tiền qua một đại lý từ Singapore đến Sydney là tiện lợi và hợp pháp.

Trước đây ông Gimik đã từ chối tiết tiết lộ danh tính của người đàn ông mà ông đã gặp và đưa tiền cho ông tại Sydney, vì ông nói rằng gia đình của ông đã nhận được lời đe dọa nếu như ông khai danh tính của người này.

Tại tòa Sơ thẩm, Công tố viên David Bahlen nói với Thẩm phán Lance Martin rằng vấn đề hiện tại là không biết số tiền đó đến từ đâu.

Mặc dầu số tiền mà ông Gimik vận chuyển được cho là trong sạch tại Singapore và không phải của tội phạm, nhưng nguồn gốc tiền mà ông này nhận được từ Sydney là một vấn đề hoàn toàn khác nhau. Vì thế, ông Gimik bị buộc tội là vận chuyển số tiền đáng nghi ngờ là tiền của tội phạm nên ông bị kết án và bị phạt $5000 với tội danh nói trên.