Liên quan vụ án Nhật Cường Mobile, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can với cáo buộc ‘Buôn lậu’ và ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói hôm 23/1.

Do ông Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường Mobile cùng sáu người liên quan đang bỏ trốn nên Bộ Công an trước đó đã tách hồ sơ của những người này về các hành vi ‘rửa tiền’ và ‘vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng’ để xử lý sau.

Hai bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường và Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán Trưởng Công ty Nhật Cường, bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội ‘Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng’ theo khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự 2015. Mười ba người còn lại bị đề nghị truy tố về tội ‘Buôn lậu’ theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến năm 2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác dưới nhiều hình thức gồm cả hợp pháp và buôn lậu, từ 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc. Ông Bùi Quang Huy đã chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán để đối phó cơ quan chức năng nhằm trốn thuế, che giấu doanh thu thật trên 3.200 tỷ đồng, hưởng lợi trên 221 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, cấu kết giữa các bị can khi phạm tội. Trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu. Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.

Cáo trạng cũng cho biết, ông Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội, vào tháng 12/2020 bị phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan vụ án Nhật Cường. Ông Chung và vợ là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này.