Giám đốc Công ty Alibaba, ông Nguyễn Thái Luyện, cùng 4 lãnh đạo và nhân viên bị cáo buộc tội rửa tiền.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam, vào ngày 22/12, dẫn kết luận điều tra của cơ quan công an cáo buộc ông Nguyễn Thái Luyện, giám đốc Công ty Alibaba về hành vi chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chỉ đạo đồng phạm rửa tiền.

Tin cho biết ông Nguyễn Thái Luyện đã tự vẽ ra 58 dự án khống và ký kết rất nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt số tiền 2.373 tỷ đồng của 3.924 người bị hại.

Ông Nguyễn Thái Luyện bị cho là đã chỉ đạo ông Nguyễn Thái Lĩnh (tổng giám đốc Công ty Alibaba), ông Nguyễn Thái Lực (giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh), bà Võ Thị Thanh Mai (giám đốc Công ty cổ phần Alibaba Law Firm) và bà Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng công ty Alibaba) mở tài khoản ngân hàng và thực hiện hành vi rửa tiền, từ tháng 4/2018.

Kết luận điều tra của cơ quan công an cho thấy ông Nguyễn Thái Lực, bà Võ Thị Thanh Mai và bà Huỳnh Thị Kim Thắng thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản ngân hàng do ông Nguyễn Thái Lực đứng tên là do ông Nguyễn Thái Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn Thái Luyện nhằm để che giấu nguồn gốc số tiền 13 tỷ đồng này.

Giám đốc Công ty Alibaba, ông Nguyễn Thái Luyện, theo kết luận điều tra của cơ quan công an, bị cáo buộc đã chỉ đạo 4 người còn lại thực hiện rửa tiền.

Báo giới Nhà nước Việt Nam, trong cùng ngày 22/12, cho biết Việt Nam hiện nay có các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền tương đối toàn diện, cơ bản đáp ứng các chuẩn mực quốc tế của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước được nói là đã đưa ra một số khuyến nghị liên quan việc hoàn thiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền. Tuy nhiên, qua thanh tra, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng và chưa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nào về phòng chống rửa tiền cũng như chưa có tổ chức nào bị rút giấy phép vì vi phạm phòng chống rửa tiền.