Chia sẻ của một nhà báo trên mạng xã hội về vụ rò rỉ loạt tài liệu
về tham nhũng và rửa tiền lớn nhất lịch sử . Ảnh: USA Today

Thế giới đang chấn động trước thông tin hàng chục lãnh đạo thế giới và nhân vật nổi tiếng toàn cầu xuất hiện trong các giao dịch ngầm ở nước ngoài được lưu lại trong Hồ sơ Panama.

Hôm qua, 11.5 triệu chứng từ thuế của Công ty Mossack Fonseca, một công ty luật tại Panama đã bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty “ma” khổng lồ trên thế giới. Chúng được cho là lập ra để giúp người giàu tránh thuế, và trong một số trường hợp là rửa tiền. Số tài liệu này được thu thập từ 40 năm qua, trong giai đoạn từ 1977 tới cuối 2015.

Bộ tài liệu mang tên “Tài liệu Panama” do Liên đoàn phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) công bố dựa trên thông tin rò rỉ từ Công ty luật Mossack Fonseca, có trụ sở ở Panama và văn phòng tại hơn 35 quốc gia.

Trong tài liệu này đã đề cập đến giới chính trị gia toàn cầu, như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu Lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và Tổng thống Syria Bashar Assad. Một số người nổi tiếng khác như siêu sao bóng đá Lionel Messi, cũng nằm trong danh sách.

Ngoài ra những nhân vật bị nghi vấn khác có tên trong danh sách bao gồm anh rể của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Đặng Gia Quý. Con gái của cựu thủ tướng Lý Bằng, Lý Tiểu Lâm cũng được nêu tên trong tài liệu.

Tài liệu này cũng cáo buộc những người thân tín của tổng thống Nga Vladimir Putin đã bí mật tuồn khoản tiền lớn khoảng 2 tỉ Mỹ kim thông qua các ngân hàng và các công ty “ma” trong vòng 40 năm qua.

Ngoài ra, liên quan tới các hoạt động tài chính ngầm được nêu trong tài liệu còn có lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, 29 tỷ phú trong danh sách 500 người giàu có nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes (Mỹ).

Cũng theo tài liệu, hơn 500 ngân hàng với các chi nhánh và công ty con của mình đã giúp tạo ra hơn 15,000 công ty ở nước ngoài cho khách hàng của mình thông qua công ty luật Mossack Fonseca được cho là nhằm lách thuế, rửa tiền. Hiện chưa có bất cứ cá nhân, tổ chức nào liên quan đến các cáo buộc nêu trong tài liệu lên tiếng.

 

Trụ sở Mossack Fonseca tại Panama City. Photo Courtesy: Reuters

Công ty luật Mossack Fonseca thành lập vào năm 1977, hãng luật này là nhà cung cấp các dịch vụ hải ngoại lớn thứ 4 thế giới – các dịch vụ này bao gồm việc thuê ngoài (thuê các công ty bên ngoài thực hiện một số chức năng thương mại trong một đất nước nào đó bên ngoài nước mà sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó thực sự được sản xuất).

Mossack Fonseca có trụ sở tại Las Vegas và có chi nhánh đại diện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù hoạt động hợp pháp, nhưng công ty này là một trong 5 công ty lớn nhất thế giới chuyên cung cấp ngầm các dịch vụ rửa tiền, trốn thuế. Trong khi đó, Mossack Fonseca vẫn nói rằng trong gần 40 năm hoạt động họ chưa bao giờ bị cáo buộc có hành vi phạm tội nào cả.

Sau khi số tài liệu này bị rò rỉ, đến ngày 4.4, Sở Thuế Úc (ATO) thông báo họ đang điều tra hơn 800 khách hàng giàu có của công ty Mossack Fonseca.

Theo Reuters, ATO cho biết qua điều tra ban đầu, họ phát hiện hơn 120 người trong số này có liên hệ với một công ty đặt tại Hong Kong, tuy nhiên họ không tiết lộ tên công ty này.

Cũng cùng ngày hôm nay, quan thuế của Tân Tây Lan cũng xác nhận họ đang “làm việc chặt chẽ” với các đối tác thuế để nắm toàn bộ thông tincủa những người đóng thuế Tân Tây Lan có thể là khách hàng của công ty Mossack Fonseca, nhất là những người có dính líu đến các công ty nước ngoài và không đảm bảo các nghĩa vụ thuế của họ.

Trong khi đó công ty Mossack Fonseca phủ nhận hành vi sai trái, nói rằng việc công bố tài liệu mật trên là phạm pháp và là”đòn tấn công” nhằm vào họ.

Tổng hợp