FBI vừa phát động một cuộc điều tra đối với những cáo buộc về việc Quỹ 1MDB rửa tiền. Photo Courtesy: Reuters

Cục Điều tra Liên bang (FBI) của Mỹ chính thức mở cuộc điều tra các cáo buộc rửa tiền nhằm vào Quỹ đầu tư nhà nước Mã Lai (1Malaysia Development Berhad = 1MDB) của Thủ Tướng Najib Razak.

Theo tờ Wall Street Journal dẫn một nguồn tin giấu tên vào ngày 20.9, cho hay cuộc điều tra của FBI là diễn biến mới nhất trong loạt các hoạt động pháp lý quốc tế nhắm vào 1MDB, vốn đang ngập trong khoản nợ 11 tỷ Mỹ kim. Chính quyền Thụy Sỹ, Tân Gia Ba, Hồng Kông và UAE đều đang điều tra quỹ này.

Thông tin về việc FBI tiến hành điều tra xuất hiện chỉ vài giờ sau khi một thành viên cũ trong đảng cầm quyền của ông Najib bị bắt. Người này đang chuẩn bị tới Mỹ để hối thúc lực lượng thực thi pháp luật điều tra quỹ đầu tư mà ông Najib đã lập nên và điều hành thông qua một ủy ban quản lý.

Khairuddin Abu Hassan, người đã đứng ra chống lại ông Najib từ năm ngoái, bị bắt hôm thứ Sáu với cáo buộc tìm cách làm suy yếu nền dân chủ.

Ông Khairuddin khẳng định đã gửi hồ sơ tới FBI, cũng như công du tới nhiều nước châu Âu và châu Á để kêu gọi điều tra nhắm vào các thương vụ của ông Najib. Tuy nhiên, phát ngôn viên FBI cho biết không một ai trong FBI đã liên lạc hay thu xếp trước đó cho cuộc gặp với ông Khairuddin.

Cũng nên biết rằng Thủ tướng Najib Razak chính là người đứng đầu Ban cố vấn của 1MDB. Cách đây không lâu Thủ tướng Razak đã bị cáo buộc nhận hối lộ sau khi thông tin tài khoản của ông có được 700 triệu Mỹ kim, không rõ nguồn gốc.

Sau đó chính phủ Mã Lai đã có nhiều hành động ngăn cản nỗ lực điều tra 1MDB, trong đó có quyết định đóng cửa một hãng tin tức, sa thải một phó thủ tướng và Bộ trưởng tư pháp.

Đến nay vị thủ tướng vẫn phủ nhận mọi sai phạm cũng như cáo buộc đã sử dụng khoản tiền vào mục đích cá nhân. Nguồn gốc của số tiền vẫn đang chờ được làm rõ.

Tổng hợp