Một phụ nữ 27 tuổi, cư dân thành phố New York, Mỹ đang phải đối mặt với tội danh tiến hành các giao dịch tiền điện tử và chuyển một lượng lớn tiền tài trợ cho các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong cáo trạng công bố ngày 14.12, Zoobia Shahnaz bị cáo buộc có hoạt động rửa tiền và gian lận trong giao dịch tại ngân hàng. Cụ thể, đối tượng này đã có hành vi gian lận trong việc huy động khoản vay trị giá 85,000 Mỹ kim từ ngân hàng cho vay và từ các loại thẻ tín dụng để đầu tư vào một số đồng tiền điện tử thông dụng như Bitcoin trên một số sàn giao dịch trực tuyến.

Sau đó, đối tượng này đã chuyển hơn 150,000 Mỹ kim số tiền kiếm được từ hoạt động đầu tư nêu trên cho các cá nhân và thực thể bình phong ở Pakistan, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng thời điểm này, giới công tố viên Mỹ cho biết Shahnaz đã tiếp cận vô số trang thông tin điện tử tuyên truyền của IS.Trước đó, hồi tháng 7.2017, Shanaz từng bị thẩm vấn tại Sân bay JFK khi đối tượng này tìm cách đến Syria. Luật sư của Shanaz chưa có bất cứ bình luận gì trước thông tin nêu trên.