Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Bắc Giang hôm 25 tháng 5 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị chín can trong đường dây thành lập các công ty ‘ma’ để mua bán trái phép hóa đơn.

Theo tin từ truyền thông Nhà nước Việt Nam, trong thời gian từ năm 2012 đến 2019, nhóm này đã thành lập 19 công ty “ma” tại tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, thành phố Hải Phòng để xuất bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn trên 1.000 tỉ đồng, gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước trên 100 tỉ đồng. Cơ quan an ninh điều tra đã chứng minh được các bị can trong vụ án thu lợi bất chính hơn 5,2 tỉ đồng qua việc mua bán hóa đơn.

Tin cho biết, ngoài chín người đã bị khởi tố, hiện một số người vẫn còn lẩn trốn.

Trước đó, hồi tháng một, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Nhớ và Phạm Thị Mỹ Hoa để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan, trong đó có hàng tỉ đồng và 20 con dấu tròn của 20 doanh nghiệp.

Tháng 12 năm 2020, Công an tỉnh Lào Cai cũng đã bắt giữ bà Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng. Trước đó, hồi tháng chín, Công an Thành phố Hải Phòng đã bắt đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát – Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát, cùng hàng loạt người liên quan vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.