4 quản lý cao cấp của chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Milan sẽ bị các công tố viên Italy buộc tội vì dính líu hoạt động rửa tiền. Photo Courtesy: Reuters

Gần 300 nhân viên thuộc các chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại thành phố Milan, của Ý, đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan tới các vụ việc rửa tiền.

Vụ cáo buộc diễn ra sau khi các công tố viên tại Florence cho biết đã có khoảng 4.5 tỉ euro (tương đương 5.1 tỉ Mỹ kim) được chuyển từ Ý về Trung Quốc. Theo họ, đó là số tiền có được từ những hoạt động kinh doanh bất chính như mại dâm, làm hàng giả, trốn thuế và bóc lột lao động.

Các nhà điều tra cho biết họ đã liên hệ với nhà chức trách Trung Quốc để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi tiền rời khỏi Ý, nó lập tức biến mất phía sau “trường thành lửa” về pháp lý của Trung Quốc.

Cũng theo các nhà điều tra tại Ý, kể từ năm 2007 đến 2010, thông qua chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Milan, 4.5 tỉ euro nói trên đã được giao dịch. Ngân hàng Trung Quốc nhận được khoản hoa hồng 758,000 Euro từ các giao dịch đó.

Các vụ giao dịch chuyển tiền diễn ra với giá trị mỗi lần chuyển dưới mức 2,000 Euro đã khiến các nhà điều tra tiến hành xem xét vì nhận thấy có dấu hiệu rửa tiền.

Được biết Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh tại Milan là mục tiêu điều tra theo luật pháp Ý, bởi trong số 297 người bị đề nghị truy tố có 4 nhân viên chi nhánh ngân hàng này tại Milan bị cáo buộc không trình báo những giao dịch bất thường hoặc giúp che giấu hoạt động rửa tiền.

Hãng tin ANSA của Ý vào ngày 20.6 đưa tin bốn người bị cáo buộc là những nhân viên cao cấp của chi nhánh ngân hàng ở Milan.

Theo tin từ Reuters thì hoạt động của các băng đảng tội phạm Trung Quốc ở vùng Tuscany (Ý) trở thành tâm điểm chú ý vào năm 2013 sau vụ hỏa hoạn ở một nhà máy tại Prato, khiến 7 công nhân thiệt mạng. Prato là một trong số những khu vực có nhiều người nhập cư Trung Quốc ở Ý. Prato cũng là nơi tập trung nhiều nhà xưởng trái phép có dính líu đến băng đảng mafia Trung Quốc, sản xuất hàng may mặc để xuất khẩu và cung cấp cho những nhà bán lẻ.

Phía Ngân hàng Trung Quốc và chính phủ nước này chưa có phản hồi về vụ việc.