TEHRAN – Các nguồn tin từ Mỹ, Trung Đông và giới phân tích cho biết Iran đã chuyển hàng trăm triệu – thậm chí hơn một tỷ USD – cho Hezbollah trong năm qua thông qua hệ thống trao đổi tiền và doanh nghiệp tại Dubai. Điều này diễn ra trong bối cảnh tuyến vận chuyển tiền truyền thống qua Syria bị gián đoạn sau khi chính quyền Assad – đồng minh của Iran – sụp đổ năm ngoái và Lebanon tăng cường kiểm soát dòng tiền mặt từ sân bay Beirut.

Theo điều tra của Bộ Tài chính Mỹ, Lực lượng Quds của Iran sử dụng các cửa hàng đổi tiền, công ty tư nhân, doanh nhân và hệ thống chuyển tiền phi chính thức Hawala tại Dubai để chuyển tiền từ doanh thu dầu mỏ đến Hezbollah tại Liban. Phương thức Hawala cho phép chuyển tiền dựa trên niềm tin giữa các đại lý, giúp tránh bị theo dõi trong hệ thống ngân hàng.

Hezbollah, bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố, đang thiếu tiền trầm trọng sau cuộc chiến hai tháng với Israel năm ngoái, khiến cơ sở hạ tầng quân sự bị tàn phá và nhiều lãnh đạo cấp cao bị tiêu diệt. Nhóm phải dùng ngân sách lớn để tái thiết nhà cửa, trợ cấp thương binh tử sĩ và tái trang bị, trong khi còn muốn mở rộng tuyển quân.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Iran không có ý định giảm hỗ trợ cho “đồng minh quan trọng nhất” tại Trung Đông. Mỹ đã trừng phạt ba nhân vật Hezbollah điều hành hoạt động này, cáo buộc Iran chuyển hơn 1 tỷ USD từ tháng 1.

UAE – trung tâm tài chính toàn cầu – bị giám sát chặt về nguy cơ rửa tiền. Dù đã được gỡ khỏi “danh sách xám” FATF năm 2024, nước này vẫn phải tăng cường chống lạm dụng hệ thống tài chính. Một quan chức UAE cho biết nước này đang hợp tác với quốc tế để ngăn hoạt động phi pháp.

Mỹ cũng lo ngại dòng tiền đi qua Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Trong tháng này, quan chức chống khủng bố tài chính của Bộ Tài chính Mỹ đã tới UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon để thảo luận nhằm siết hoạt động tài trợ của Iran cho Hezbollah.

Hezbollah hiện vẫn gặp khó khăn lớn vì nhu cầu tài chính khổng lồ thời hậu chiến. Một chuyên gia nhận định: “Một tỷ USD từng là ngân sách cả năm của Hezbollah – giờ họ cần nhiều hơn thế.”