Sáng 11.4, nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, Cục Đối Ngoại – Bộ Công an vừa có văn bản gửi công an Cần Thơ cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã có văn bản trả lời cơ quan điều tra Việt Nam về việc yêu cầu xác minh về nhân thân của một “doanh nhân”…

Đó là “doanh nhân” Rafael Vazquez Flores (người Mexico, quốc tịch Mỹ), chủ tịch (CEO Công ty World Trade Commodities Inc Panama). Đồng thời, FBI cũng trả lời về việc xác minh 2 tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ Mỹ kim phát hành từ chính phủ Mỹ mà Rafael mang sang Việt Nam để kêu gọi đầu tư.

Sau khi sang Việt Nam, Rafael Vazquez Flores cũng đi thẩm định các dự án mà các nạn nhân muốn đầu tư và đã hứa hẹn sẽ đồng ý cho vay hàng tỷ Mỹ kim từ nguồn hối phiếu mà Rafael Vazquez Flores đang quản lý. Sau đó, Rafael Vazquez Flores còn cho nạn nhân xem số hối phiếu mà ông này mang sang trị giá hơn 5 tỷ Mỹ kim được phát hành từ chính phủ Mỹ.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, trong quá trình xác minh, PC44 đã phát hiện ông H. hiện đang bị Cục Cảnh sát hình sự phát lệnh truy nã từ năm 2002. Ngày 19.1.2017, PC44 đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông H. theo lệnh truy nã trên.

Quá trình khám xét nơi ở của ông H., PC 44 đã thu được nhiều tài liệu liên quan cùng số hối phiếu trị giá 5 tỷ 150 triệu Mỹ kim (nghi là giả) mà Rafael Vazquez Flores đem sang Việt Nam đưa cho ông H. để “nổ” với các nạn nhân.

Ngày 23.1.2017, PC44, Công an TP Cần Thơ bàn giao ông H. cho Cơ quan CSĐT, Bộ Công an để tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo lệnh truy nã năm 2002.

Ngày 24.1.2017, ông H. nhận được quyết định số 05/C46-P10 quyết định đình nã của cơ quan CSĐT (C46), Bộ Công an. Đến ngày 24.7.2017, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông H. do hành vi không nguy hiểm cho xã hội.

Riêng về “doanh nhân “Rafael Vazquez Flores, trong thời gian ông H. bị tạm giữ thì Rafael cũng có mặt tại Cần Thơ nên đã bị PC 44 câu lưu để làm rõ về số hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ Mỹ kim trên.

Sau đó PC 44 đã ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Rafael để chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên do việc xác minh nguồn hối phiếu trên phải qua đường ngoại giao, cần phải có thời gian nên PC44 đã ra quyết định hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.

Tin và hình Dân Trí