Theo cáo buộc trước tòa thì Lại Quốc Việt đã dùng các mật mã trong việc tiếp nhận và chuyển vận tiền do buôn ma túy. Ông Quốc Việt thường mang về Việt Nam những thứ mà ông gọi là “áo”, hay “quần áo”, nhưng đôi khi cũng gọi là “những cái áo lớn” hay “bao kẹo”.

Và trong thời gian vận chuyển, các tên đặt cho tiền vận chuyển lậu không còn nằm trong tên quần áo nữa mà có lúc một cọc tiền $100,000 đô la đã được gọi bằng một bộ phận kín của phụ nữ.

Theo cáo buộc trước tòa thì trong những chuyến bay tới Sydney hay Melbourne trong thời gian 18 tháng cho đến giữa năm 2006, ông  Quốc Việt đã dùng những mật mã trong các cuộc điện đàm bị thu băng để bàn thảo việc chuyển tiền về Việt Nam.

Theo tin từ báo The Age  thì khi ông Quốc Việt  muốn hỏi về các cái áo (tops), ông nói: “Chào anh, chào chị. Lạnh quá, chừng nào thì có những cái áo đây?”,  một bản văn SMS đọc như thế. Ông ta bị tố cáo đòi những cọc tiền. Những tham dự viên trong đường dây sử dụng các tên mật như người chó, con quạ đen và trà đá.

Các viên chức quan thuế đã bắt giữ Lại Quốc Việt ngay khi ông ta vừa xuống phi trường Sydney sáng Thứ Hai đầu tuần. Ông ta là người đang bị nhà cầm quyền Úc muốn bắt giữ vì các cáo buộc ông ta đã vận chuyển lậu số tiền $3.7 triệu đô la, một phần nằm trong chiến dịch rửa tiền.

Hôm qua là lần thứ hai ông Quốc Việt ra tòa. Ông sẽ trở lại tòa án vào ngày 28 tháng 5 tới đây.  Tổng lãnh sự của Việt Nam tại Sydney đã có mặt tại tòa hôm qua để hỗ trợ cho công dân của họ.

Quốc Việt phải đối diện với 40 tội danh, bao gồm 12 tội danh giao dịch với tiền do tội phạm mà có. Tất cả đều liên hệ tới 18 vụ bị tố cáo là chuyển vận tiền—11 lần từ Melbourne và 7 lần từ Sydney.

Công tố viên Rodney Ferral-Smith cho biết ông phản đối cho Quốc Việt được tại ngoại vì cho rằng trong hơn một năm qua ông phi công đã không trở lại Úc, rằng để cho đương sự tại ngoại rất là nguy hiểm bởi ông ta có thể trốn khỏi Úc và không bao giờ trở lại.

Lại Quốc Việt đã không nộp đơn xin tại ngoại và việc tại ngoại đã bị từ chối một cách chính thức. Theo cảnh sát, lần cuối cùng Quốc Việt bay sang Úc là vào tháng 5 năm 2006.

Trước đây, vào tháng 6 năm 2006, một phi công của Vietnam Airlines là Trần Đình Đang đã bị bắt. Đang chịu hợp tác với Ủy hội Bài trừ Tội phạm của Úc. Đang bị án tù 4 năm rưỡi về tội  vận chuyển $6.5 triệu đô la ra khỏi Úc.

Theo tài liệu của cảnh sát trình cho tòa thì Trần Đình Đang đã giới thiệu  Lại Quốc Việt cho đường dây rửa tiền.  Cảnh sát tố cáo Quốc Việt mỗi lần mang số tiền  ra khỏi Úc từ $100,000 đến $450,000  nhận từ các địa điểm ở Footscray (thuộc Melbourne) và Cabramatta (thuộc Sydney).  Những từ như áo hay quần áo là những gói tiền và màu của y phục thay đổi từ lục, vàng hay đỏ tùy theo màu của đồng tiền giấy.

Khi Trần Đình Đang bị tuyên án tù vào năm ngoái, tòa được nghe rằng người cha có hai đứa con tin rằng ông ta mang tiền ra khỏi Úc để tránh các lệ phí của ngân hàng và làm như vậy để hưởng huê hồng từ 0.5% đến 0.8% tùy theo mệnh giá của tờ giấy bạc.

Tòa cũng còn được nghe rằng Đang sinh ra và lớn lên ở một đất nước chiến tranh và muốn kiếm tiền để giúp trong công tác xây nhà cửa cho người nghèo. Tòa cũng được nghe rằng Trần Đình Đang đã trở thành một người chỉ điểm (informant) cho Ủy hội Bài trừ Tội phạm và chấp nhận ra làm chứng cho những vụ xử án khác.

Người ta đặt câu hỏi không biết có phải Lại Quốc Việt nghĩ rằng chuyện đã xảy ra hai năm rồi nên bây giờ có bay sang Úc thì cũng không có chuyện gì, bởi nếu muốn bắt thì nhà chức trách Úc có thể sang Việt Nam xin dẫn độ?  Hoặc ông ta sở dĩ phải bay qua Úc sau hơn một năm vắng bóng bởi vì nghề phi công đòi hỏi ông phải bay sang Úc và ông không có sự lựa chọn nào khác,  ngoài trông vào sự may rủi?

Tất cả những thắc mắc đó sẽ được sáng tỏ trong những phiên xử sau này. Và lần sớm nhất sẽ trong vòng hai tháng tới.