TÂY ÚC – Một tổ chức phạm pháp Trung Cộng đã sử dụng các chi nhánh ngân hàng Westpac và Commonwealth tại Perth giúp rửa hơn $29 triệu tiền buôn ma túy chỉ trong vòng 10 tháng.

Kế hoạch táo bạo rửa tiền qua việc ký thác và chuyển ngân ra nước ngoài bị phát hiện bởi cuộc điều tra liên kết của thám tử Tây Úc và Cảnh Sát Liên Bang (AFP).

Chiến dịch Churchill tìm thấy 12 công ty đăng bạ hoạt động tại Úc có tổng giám đốc mang quốc tịch Hương Cảng điều hành với chiếu khán làm việc, là những nhân viên bề ngoài trong hoạt động rửa tiền.

Cư dân tại Perth và Sydney được băng phạm pháp tuyển mộ và trả từ $200 đến $300 một ngày trong khi họ gửi tiền vào ngân hàng với mỗi lần ký thác lên đến $40,000 tại các chi nhánh ngân hàng giữa Tháng Ba và Tháng Mười Hai năm ngoái.

Một trường hợp xảy ra là cô gái được tuyển mộ Yeuk Tung Kong 28t, có xe chở đến 11 chi nhánh ngân hàng và gửi đến $419,970 vào một trương mục công ty SWI Trading đặt trụ sở tại Sydney.

Cô Kong, huấn luyện viên thể dục, chỉ vừa đến Perth vào năm ngoái để học Anh ngữ, đã ký thác gần $2.5 triệu tiền dính líu đến ma túy của băng phạm pháp trước khi cô bị bắt.

Chiến dịch Churchill còn đang tiếp diễn.