Các nhà báo điều tra quốc tế lại vừa phanh phui một loạt hồ sơ tiết lộ các chiêu trò trốn thuế của những người giàu nhất thế giới.

Tương tự bom tấn “Hồ sơ Panama” nổ ra cách đây hơn 1 năm, các dữ liệu mới tiết lộ này được một nguồn tin giấu tên chia sẻ với báo Đức Süddeutsche Zeitung. Tờ báo này chuyển cho Liên đoàn Nhà báo Điều tra Thế giới (ICIJ) – đơn vị chủ trì cuộc điều tra với sự tham gia của 380 nhà báo thuộc 96 cơ quan truyền thông ở 67 quốc gia trên khắp thế giới, trong đó có báo New York Times (Mỹ), Guardian (Anh), đài BBC (Anh) và kênh NBC News (Mỹ).

Đây là một trong những vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử và liên quan đến tài sản ở nước ngoài của các chính khách và doanh nghiệp hàng đầu, cũng như một số cá nhân và người nổi tiếng giàu nhất thế giới. Những tài liệu trên, gọi là “Paradise Papers” (tạm dịch là “Hồ sơ Thiên đường”), nêu bật những cách thức tinh vi mà giới nhiều quyền lực và tài sản, cũng như những người nổi tiếng, sử dụng nhằm lợi dụng các thiên đường thuế vì lợi ích riêng của họ.

Hồ sơ Paradise với 13.4 triệu tài liệu đã phơi bày những khu vực trên thế giới đang “dung túng” những người trốn thuế, và cả những chiêu trò tinh vi, phức tạp của các tập đoàn đa quốc gia giàu có nhất để có thể lách luật, bảo vệ tài sản của họ.

Toàn bộ những hồ sơ thuế bị rò rỉ được tập hợp trong Hồ sơ Paradise là thành quả điều tra của báo Đức Süddeutsche Zeitung cùng Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế, hợp tác với các báo Guardian, BBC và New York Times.

Hồ sơ Paradise tiếp tục phanh phui các câu chuyện về những tài khoản giữ tiền tại nước ngoài mà hầu hết chính phủ các nước không thể “can thiệp” của những người giàu có nhất thế giới.

Điểm “sơ qua” Hồ sơ Paradise người ta thấy có những tên tuổi lớn như Nữ hoàng Anh Elizabeth II, bộ trưởng thương mại Mỹ Wilbur Ross cùng các quan chức cấp cao trong nội các của ông Trump, nhiều công ty đa quốc gia,….

Tuy nhiên, giới chuyên môn xác nhận không có gì sai trái trong chuyện đầu tư của Nữ hoàng Anh. Một số người nổi tiếng, như ca sĩ Bono của nhóm nhạc U2 và ca sĩ Madonna, cũng được nêu tên trong “Hồ sơ Thiên đường”.

Sau khi số tài liệu trên được công bố, tổ chức chống tham nhũng Global Witness đã lên tiếng thúc giục Liên minh châu Âu (EU) sử dụng các tài liệu này để trừng trị hành vi rửa tiền. Thủ lĩnh Công Đảng (Anh) Jeremy Corbyn cho rằng “Hồ sơ Thiên đường” là chứng cứ cho thấy khi nói về việc nộp thuế, có những quy định cho giới siêu giàu và những quy định khác cho những người còn lại.

Trước sức ép của dư luận, theo Reuters, các bộ trưởng tài chính EU trong ngày 7-11 sẽ bàn việc lập danh sách đen các thiên đường thuế khắp thế giới. Trong khi đó, Cơ quan Thuế vụ Úc (ATO) cho biết sẵn sàng sử dụng thông tin của “Hồ sơ Thiên đường” để tiến hành các cuộc điều tra mới đối với tình trạng trốn thuế.

Dự kiến sẽ còn nhiều tên tuổi khác sẽ được công bố trong tuần này.