Cảnh sát tiểu bang New South Wales của Úc nói họ truy tố một phụ nữ quốc tịch Việt Nam với cáo buộc chỉ huy đường dây rửa tiền.

Theo tờ The Sydney Morning Heraldsun, người phụ nữ được biết là Thi Lan Phuong Pham 40 tuổi, một bà mẹ đơn thân, đã bị hải quan Úc chặn tại sân bay quốc tế Sydney sáng thứ Năm, ngày 19.1 khi bà đang chuẩn bị lên máy bay về Việt Nam. Cũng theo tờ báo này thì bà và gia đình đang chuẩn bị có chuyến đi nghỉ và ở tại những khách sạn hạng sang ở vịnh Hạ Long và Sài Gòn.

Sau khi bắt giữ bà Pham, cảnh sát đã lục soát quán cà phê Vy Vy Garden Cafe ở Canley Heights, tây nam Sydney, nơi bà này thường xuyên lui tới.

Cảnh sát sau đó đã  buộc bà người này dẫn dắt các hoạt động ở Việt Nam và chỉ đạo nhóm ở Sydney nhận tiền mặt, đồng thời chỉ dẫn các cách thức rửa tiền.

Căn nhà của người phụ nữ ở khu Bossley Park, Sydney cũng bị lục soát. Dự kiến người này sẽ ra tòa ngày 6.2.

Thám tử Stuart Sweeney được báo chí dẫn lời nói cuộc điều tra bộc lộ tính chất xuyên quốc gia của các đường dây tội phạm ở tiểu bang New South Wales.

Vụ bắt giữ thuộc một phần cuộc điều tra chung của cảnh sát New South Wales và Ủy ban Tình báo Tội phạm Úc (ACIC), nhắm vào các băng nhóm rửa tiền ở Sydney.

Sources: smh.com.au